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La designación por parte de Estados Unidos del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas entró oficialmente en vigor el pasado viernes 5 de junio.

La decisión oficial fue publicada ese mismo día en el Registro Federal, el Boletín Oficial estadounidense. El documento está firmado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.

La medida otorga a las facciones brasileñas el mismo estatus jurídico que a los grupos que, desde hace más de un año, son objeto de duras intervenciones de Washington en América Latina, como los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México; el Tren de Aragua, en Venezuela; y el Clan del Golfo, en Colombia.

Otra decisión publicada el pasado viernes en el Registro Federal y firmada también por Rubio permite que se congelen sin previo aviso los bienes y activos de personas vinculadas al PCC y al CV que se encuentren bajo la jurisdicción de EE.UU.

Asimismo, prohíbe las transacciones financieras entre personas o empresas estadounidenses y estas organizaciones, y prevé sanciones contra personas o entidades que presten apoyo material, financiero o logístico a dichos grupos.

Según los expertos consultados por BBC News Brasil, salvo en el caso de Venezuela, la designación como organización terrorista no ha supuesto, al menos hasta ahora, un debilitamiento de estas organizaciones ni una disminución de la delincuencia.

Sin embargo, la clasificación ha supuesto, en algunos casos, penas más severas para los delincuentes capturados y extraditados a Estados Unidos y, sobre todo, sanciones económicas específicas y un control mucho más riguroso de las transacciones financieras de los grupos en EE.UU. y con empresas que tienen vínculos en territorio estadounidense.

En México, donde seis facciones criminales recibieron la designación en febrero de 2025, la presión diplomática sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha intensificado en los últimos meses, con la imputación de diez funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa, incluido el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el poderoso Cartel de Sinaloa.

El gobierno de Sheinbaum denunció además una supuesta operación no autorizada de la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense, en territorio mexicano. Según el gobierno, dos agentes que supuestamente investigaban laboratorios de drogas en el norte del país fueron identificados tras fallecer en un accidente de tráfico.

En Venezuela, la presión sobre el crimen organizado alcanzó su punto álgido con la invasión armada y la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, en enero de este año.

Aunque la designación de organizaciones como terroristas no sea un requisito legal para autorizar las operaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses en el extranjero, los expertos afirman que las recientes acciones de EE.UU. en México y Venezuela forman parte de la campaña del gobierno de Donald Trump contra el narcoterrorismo.

“La designación cambia definitivamente el tono (de EE.UU.) respecto a estos grupos y cómo califican la amenaza que representan”, afirma Cecilia Farfán-Méndez, directora del Observatorio Norteamericano de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

Según Farfán-Méndez, la acción estadounidense no ha provocado grandes cambios en el comportamiento de las organizaciones criminales afectadas, pero sí ha tenido un impacto significativo en los negocios del sector privado de los países implicados.

Sanciones y supervisión financiera

El primer día de su segundo mandato, en 2025, Trump firmó una orden ejecutiva en la que solicitaba al Departamento de Estado que designara a los principales carteles y otras organizaciones criminales latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).

La clasificación fue confirmada aproximadamente un mes después por el secretario de Estado, Marco Rubio.

En la lista de organizaciones afectadas figuraban:

los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Nordeste, del Golfo, Unidos y Nueva Familia Michoacana, de México;
el Tren de Aragua, de Venezuela.

Posteriormente, también fueron designados como terroristas:

el Clan del Golfo, de Colombia;
el Cartel de los Soles, de Venezuela;
los grupos Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador;
Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), con presencia en varios países de Centroamérica y EE.UU.

Con estas designaciones, todas estas organizaciones han sido incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales, y sus activos en EE.UU. han sido bloqueados.

Esto también significa que cualquier empresa o persona que preste apoyo material a miembros o instituciones vinculadas a estas organizaciones puede enfrentarse a sanciones en EE.UU.

Esto incluye:

el envío de dinero;
la prestación de servicios;
la consultoría;
el suministro de transporte;
cualquier otra ayuda económica directa o indirecta.

Pie de foto:
Pistoleros del Cartel de Sinaloa se enfrentaron a las fuerzas de seguridad durante un intento de fuga masiva de la prisión de Aguaruto, en México.

Hasta la fecha, los carteles mexicanos han sido los principales objetivos de las sanciones estadounidenses.

En el sistema de la OFAC, BBC News Brasil identificó:

al menos 40 personas vinculadas a organizaciones clasificadas como terroristas en México;
23 de ellas relacionadas con el Cartel de Sinaloa;
más de 50 empresas vinculadas al cartel sancionadas;
31 negocios relacionados con el CJNG;
14 personas y 4 empresas relacionadas con el Tren de Aragua sancionadas desde febrero de 2025.

El economista Welber Barral, exsecretario de Comercio Exterior de Brasil y socio de la consultora BMJ, explicó que la inclusión de estas organizaciones en las listas de la OFAC aumentó significativamente los costes operativos de las empresas que operan en los países afectados y también tienen presencia en EE.UU.

Muchas de estas facciones están infiltradas en las sociedades locales y cuentan con ramificaciones en distintos sectores de la economía.

Según el experto, como la definición de “apoyo material” es amplia en la legislación estadounidense, las empresas pueden acabar sancionadas incluso sin intención.

“Un banco estadounidense que tenga cuentas de personas vinculadas a alguna de estas organizaciones, o un inversor estadounidense que invierta en una empresa cuyo proveedor esté relacionado con alguno de estos grupos, puede ser sancionado penal y civilmente en Estados Unidos si no demuestra que ha llevado a cabo la debida diligencia”, ejemplificó Barral.

Todo esto ha incrementado significativamente los gastos de las empresas en cumplimiento normativo y diligencias previas.

Pie de foto:
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado la presión sobre los bancos para que controlen a sus clientes.

Nikos Passas, profesor de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Northeastern, afirmó además que las entidades procesadas por apoyo material a organizaciones terroristas también sufrieron daños reputacionales.

“En la práctica, según la ley, no tener la intención de apoyar a una organización terrorista no es necesariamente suficiente”, afirmó.

Un informe citado por la consultora Control Risks indicó que, un año después de la designación de seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas:

los costes logísticos aumentaron entre un 8% y un 12%;
los seguros de transporte aumentaron un 30% en las regiones afectadas.

También hubo un aumento del escrutinio sobre el sector agroindustrial en Jalisco y Michoacán.

Además, el Tesoro estadounidense ordenó a todos los bancos que operan en ciudades fronterizas con México, en California y Texas, identificar a clientes que realicen transacciones en efectivo superiores a 200 dólares y comunicar dichas operaciones.

En junio de 2025, tres bancos mexicanos fueron sancionados bajo acusaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

A dos de ellos, Visa y Mastercard les bloquearon el acceso a sus redes de pago.

Otro caso destacado involucró a una escuela privada en Florida, que recibió una multa de más de US$1,7 millones por aceptar pagos de matrículas de alumnos cuyos padres tenían vínculos con un cartel mexicano.

Según el Tesoro estadounidense, las infracciones no fueron intencionadas, pero demostraban la importancia de implementar controles eficaces.

Todo este escenario puede estar alejando a posibles inversores extranjeros.

“Los bancos endurecen los requisitos para abrir cuentas y complican las operaciones con el extranjero, por lo que el acceso al crédito se vuelve más difícil”, explicó Barral.

Hasta el momento, no existen señales claras de disminución de inversión extranjera, pero Barral considera que México podría verse especialmente afectado por su dependencia económica de EE.UU.

Penas más severas y relaciones deterioradas en México

Según Nikos Passas, la clasificación como organización terrorista implica penas mucho más severas en EE.UU., incluyendo hasta 20 años de prisión.

En febrero, René Arzate-García (“La Rana”), líder del Cartel de Sinaloa, fue acusado de:

narcoterrorismo;
dirección de organización criminal;
apoyo material a organización terrorista extranjera;
conspiración internacional para distribuir drogas;
lavado de dinero.

El gobierno estadounidense también ofreció una recompensa de hasta US$10 millones por información sobre él y su hermano Alfonso Arzate-García (“Aquiles”).

Desde la designación de los carteles como terroristas, Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantuvieron negociaciones reservadas.

También aumentaron las extradiciones desde México hacia EE.UU.

Sin embargo, surgieron tensiones después de que Trump insinuara que otros países latinoamericanos podrían convertirse en objetivos de operaciones estadounidenses.

Sheinbaum respondió defendiendo la soberanía mexicana:
“Pocos mexicanos están de acuerdo con una intervención”.

La situación se agravó tras la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente automovilístico en el norte de México.

Después, EE.UU. acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Pie de foto:
Sheinbaum ha afirmado que se defenderá la soberanía mexicana.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Rocha y otros funcionarios conspiraron con líderes del cartel a cambio de apoyo político y sobornos.

Sheinbaum exigió pruebas claras antes de avanzar judicialmente.

También acusó a sectores de la extrema derecha estadounidense de promover una campaña contra su gobierno.

El círculo presidencial colombiano en el punto de mira de EE.UU.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro y sus familiares fueron incluidos en listas vinculadas al narcotráfico elaboradas por EE.UU.

También fue sancionado el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Según el Tesoro estadounidense, Petro habría permitido el fortalecimiento de carteles de la droga.

Posteriormente, fiscales federales de Nueva York habrían abierto una investigación sobre:

posibles vínculos de Petro con personas relacionadas con el narcotráfico;
sospechas sobre financiación ilícita de su campaña presidencial de 2022.

Empresarios e inversores colombianos tuvieron que reorganizarse para evitar riesgos de sanciones.

Al mismo tiempo, el ministro de Defensa colombiano habría solicitado a EE.UU. nuevas sanciones contra traficantes de oro ilegal.

Pie de foto:
Gustavo Petro y sus familiares han sido incluidos en la lista de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico elaborada por Estados Unidos.

El gobierno colombiano cree que la minería ilegal financia al Clan del Golfo.

El tema de la seguridad y el narcotráfico se volvió central en las elecciones colombianas.

Debilitamiento del Tren de Aragua en Venezuela

Pese a todas las medidas estadounidenses, los especialistas afirman que no hubo una reducción significativa de la violencia de las bandas criminales.

La excepción sería Venezuela, donde existirían señales de debilitamiento del Tren de Aragua.

Según informes:

la organización está más fragmentada;
Chile y Colombia intensificaron operaciones conjuntas con EE.UU.;
aumentó la presión sobre sus redes internacionales.

En octubre, Larry Álvarez (“Larry Changa”), uno de los fundadores del grupo, habría pedido ayuda al gobierno colombiano para negociar la disolución de la organización.

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Miembros del Tren de Aragua y de la MS-13 deportados a El Salvador por Estados Unidos.

Además, la acusación formal contra “Niño Guerrero”, señalado como líder máximo del Tren de Aragua, habría debilitado aún más la estructura criminal.

La detención de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre el gobierno venezolano también habrían afectado a la organización.

¿Un incentivo para la sofisticación?

Sin embargo, todavía existen dudas sobre la efectividad de la estrategia estadounidense.

Para Nikos Passas, la presión podría producir el efecto contrario:

organizaciones más sofisticadas;
más resistentes;
más difíciles de rastrear.

También advirtió que las sanciones podrían incentivar la desdolarización y alejar a estos grupos del sistema financiero estadounidense.

“Puedes usar tus armas contra los objetivos que están a tu alrededor, pero si se trasladan a otro lugar, quedarán fuera de tu alcance”, concluyó.

BBC MUNDO